裕太微电子股份有限公司于2025年8月14日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于解聘王文倩女士董事会秘书职务的议案》，王文倩女士即日起不再担任公司董事会秘书职务，后续将由董事长代行董事会秘书职责，履行信息披露义务。具体情况如下：

　　2025 年8月13日，公司董事会收到董事长史清先生的提议，召开第二届董事会第五次会议审议《关于解聘王文倩女士董事会秘书职务的议案》。

　　公司于2025年8月14日以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第五次会议，审议《关于解聘王文倩女士董事会秘书职务的议案》，会议表决结果为5票同意、2票反对，其中董事长史清先生、董事胡志宇先生、独立董事计小青女士、王欣女士、姜华先生投票同意，董事欧阳宇飞先生、唐晓峰先生投票反对。

　　裕太微电子股份有限公司上市日期2023-02-10

　　王文倩 1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学，硕士研究生学历。2017年7月加入公司，现任公司董事会秘书。

　　证券代码：688515证券简称：裕太微公告编号：2025-029

　　裕太微电子股份有限公司

　　关于解聘董事会秘书的公告

　　一、提前离任的基本情况

　　二、本次董事会会议的审议过程和表决结果

　　裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于解聘王文倩女士董事会秘书职务的议案》，王文倩女士即日起不再担任公司董事会秘书职务，后续将由董事长代行董事会秘书职责，履行信息披露义务。具体情况如下：

　　2025 年8月13日，公司董事会收到董事长史清先生的提议，召开第二届董事会第五次会议审议《关于解聘王文倩女士董事会秘书职务的议案》。

　　公司于2025年8月14日以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第五次会议，审议《关于解聘王文倩女士董事会秘书职务的议案》，会议表决结果为5票同意、2票反对，其中董事长史清先生、董事胡志宇先生、独立董事计小青女士、王欣女士、姜华先生投票同意，董事欧阳宇飞先生、唐晓峰先生投票反对。

　　三、其他说明

　　1、公司董事会的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　2、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《中国日报》《经济参考报》为公司选定的法定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　四、离任对公司的影响

　　截至本公告披露日，王文倩女士未直接持有公司股份，其离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行股份的相关承诺。

　　王文倩女士的离任不会影响公司相关工作的正常运作。公司将按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长史清先生代为履行董事会秘书职责。

　　特此公告。

　　裕太微电子股份有限公司董事会

　　2025 年8月16日

　　欧阳宇飞1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，本科学历。2001年7月至2003年11月，任职于华邦（上海）集成电路有限公司，担任资深芯片设计工程师；2003年12月至2005年11月，任职于福华先进微电子（上海）有限公司，担任资深芯片设计部经理；2005 年12月至2007年5月，任职于上海士兰微电子科技有限公司，担任芯片设计高级经理；2007年6月至2011年4月，任职于创锐讯通讯技术（上海）有限公司，担任资深项目群经理；2011年5月至2013年12月，任职于高通企业管理（上海）有限公司，担任以太网事业部高级经理；2013年12月后开始着手创办上海禾汉信息科技有限公司，并于2015年5月至2017年4月，任职于上海禾汉信息科技有限公司，担任首席执行官。2017年6月加入公司，现任公司董事。

　　唐晓峰1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林工业大学，本科学历，高级工程师职称。1995年7月至1997年6月，任职于上海汽车集团股份有限公司技术中心，担任整车工程部工程师；1997年7月至2007年5月，任职于泛亚汽车技术中心有限公司，担任底盘及动力总成集成部总监；2007年6月至2011年7月，任职于上海汽车集团股份有限公司，担任乘用车分公司技术中心整车集成部总监；2011 年 8月至2013年7月，任职于泛亚汽车技术中心有限公司，担任前期车辆开发部总监；2013年8月至2015年2月，任职于上海汽车集团股份有限公司，担任商用车分公司技术中心整车集成部总监；2015年3月至2016年12月，任职于上海汽车创业投资公司，担任副总经理；2017年1月至2019年6月，任职于上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙），担任合伙人；2019年7月至2021年10月，任职于浙江中兴精密工业集团有限公司，担任副总裁；2021年11月至2022年12月，任职于珠海观睿私募基金管理有限公司，担任合伙人；2019年7月至今，任职于上海享瑞汽车科技有限公司，担任董事长。2021年11月至今，担任公司董事。