证券代码：600497证券简称：驰宏锌锗公告编号：临2026-003重要内容提示：云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟与中铝融资租赁有限公司（以下简称“中铝租赁”）签订《融资租赁业务框架合作协议》，由中铝租赁为公司提供融资租赁服务，协议有效期三年。因中铝租赁与本公司同受中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。本次交易已获得公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事进行了回避表决；本次交易无需提交公司股东会审议。一、关联交易概述（一）交易简况为进一步优化公司财务管理、拓宽融资渠道、提高资金使用效率，公司拟与中铝租赁签订《融资租赁业务框架合作协议》，由中铝租赁为公司及公司控股子公司提供融资租赁类服务，协议有效期三年；在协议有效期内，公司及公司控股子公司在中铝租赁获取的融资余额不高于人民币8亿元（含租赁本金、租赁利息、手续费等）。（二）本次关联交易履行的审议程序1.独立董事专门会议审议情况2026 年 1月28日，公司召开独立董事专门会议2026年第一次会议，会议1以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司与中铝融资租赁有限公司签订融资租赁业务框架合作协议的预案》，独立董事认为：本次交易符合公司未来业务发展及财务需要，有利于提高公司整体资金使用效率，降低融资成本，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司与中铝租赁签订《融资租赁业务框架合作协议》，并同意将该事项提交公司第八届董事会第二十八次会议审议，审议时关联董事须回避表决。2.董事会审计与风险管理委员会审议情况2026 年 1月28日，公司召开董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司与中铝融资租赁有限公司签订融资租赁业务框架合作协议的预案》，并同意将该事项提交公司第八届董事会第二十八次会议审议，关联董事明文良先生和姚红海先生对该预案进行了回避表决。3.董事会审议情况2026 年1月28日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司与中铝融资租赁有限公司签订融资租赁业务框架合作协议的议案》，关联董事杨美彦先生、明文良先生和姚红海先生对该议案进行了回避表决。二、关联方介绍（一）关联关系介绍中铝租赁与本公司同受中铝集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。（二）关联方情况介绍1.基本情况公司名称：中铝融资租赁有限公司欢迎推荐项目：生产制造企业 央企建筑公司 城投公司、建筑公司F+EPC项目融资、上市公司、需要融资租赁资金 信托资金 保理资金可联系：赵先生，电话13564904714（同微信）可加微信进金融群