1月24日，中国交通建设股份有限公司发布1月30日即将召开的2026 年第一次临时股东会的会议材料。披露《关于选举公司第六届董事会执行董事、非执行董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案》。具体如下：根据《公司章程》，公司董事任期三年，自获选之日起计算。公司第五届董事会自选举产生，至今已逾三年。根据 《公司章程》前述规定，公司董事会需进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会会议审查，第五届董事会第五十八次会议决议，董事会提名宋海良、张炳南、刘翔为公司第六届董事会执行董事候选人，高春雷、吴爱红为公司第六届董事会非执行董事候选人，现提交公司2026年第 一次临时股东会审议。第六届董事会成员任期三年，自本次临时股东会审议通过之日起计算。公司第六届董事会执行董事、非执行董事候选人简历宋海良先生简历宋海良先生，1965年出生，中国国籍，现任本公司党委书记、董事长，同时担任中交集团党委书记、董事长。宋先生拥有丰富的企业经营管理经验。曾任本公司党委常委、副总裁，本公司党委副书记、执行董事、总裁，中交集团党委 副书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司党委书记、董事长，中国能源建设股份有限公司党委书记、董事长。宋先生毕业于武汉水运工程学院港口机械设计制造专业，后于天津大学工程管理专业学习，获管理学博士学位；是正高级工程师。宋先生自2025年7月23日起担任本公司董事长。张炳南先生简历张炳南先生，1972年出生，中国国籍，现任本公司党委副书记、执行董事、总裁，同时担任中交集团党委副书记、董事、总经理。张先生拥有丰富的经营管理经验。曾任中国保利集团有限公司党委常委、副总经理；中国林业集团有限公司党委副书记、董事，中国林业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。张先生毕业于北京师范大学经济管理专业，后于西安交通大学应用经济学专业学习，获经济学博士学位；是正高级经济师。张先生2025 年6月30日起担任本公司总裁，2025年7月23日起担任本公司执行董事。刘翔先生简历刘翔先生，1968年出生，中国国籍。现任本公司党委副书记，执行董事，同时担任中交集团党委副书记、职工董事。刘先生拥有丰富的企业管理经验。曾任中国航天科工集团有限公司（以下简称航天科工集团）党群工作部副局级巡视员、 党群工作部副部长、团委书记，贵州航天工业有限责任公司监事会主席，航天科工集团纪检监察部部长、党组纪检组副 组长、人力资源部部长。刘先生毕业于安徽教育学院中文专业，后于中国人民大学、北京航空航天大学学习分别获文学 硕士学位及工商管理硕士学位；是研究员级高级政工师。刘先生自2021年6月起担任本公司执行董事。高春雷先生简历高春雷先生，1966年出生，中国国籍，现任中央企业专 职外部董事，中交集团外部董事，同时担任中国国际航空股 份有限公司独立非执行董事、中国卫星网络集团有限公司外 部董事。高先生拥有丰富的企业经营管理、财务管理经验。 曾任中国铁塔股份有限公司（以下简称中国铁塔）总会计师、 党委委员，中国铁塔董事、党委副书记。高先生毕业于北京 邮电学院邮电管理工程专业，后于法国雷恩商学院学习，获 工商管理博士学位；是高级经济师。高先生自 2026 年1月 起担任中交集团外部董事。吴爱红女士简历吴爱红女士，1968年出生，中国国籍，现任中央企业专 职外部董事，中国中化控股有限责任公司外部董事、中国国 际技术智力合作集团有限公司外部董事。吴女士拥有丰富的 法律合规、政策研究经验。曾任国家电力投资集团有限公司 总经理助理、总法律顾问、首席合规官。吴女士毕业于北京大学民法学专业，获法学硕士学位；是正高级经济师。经公司第五届董事会提名委员会会议审查，第五届董事会第五十八次会议决议，董事会提名陈永德、王清勤、刘汝臣为公司第六届董事会独立非执行董事候选人。上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议，现提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。第六届董事会成员任期三年， 自本次临时股东会审议通过之日起计算。公司第六届董事会独立非执行董事候选人简历陈永德先生简历陈永德先生，1966年出生，香港特别行政区居民，现任中国交建独立非执行董事、香港中资银行业协会副总裁，中国人民政治协商会议广东省委员会委员。同时担任中国民航信息网络股份有限公司独立非执行董事、皇朝家居控股有限 公司独立非执行董事。同时兼任以下香港特区政府委员会委员：特首政策组专家组、监警会、 选举委员会、香港交易所上市覆核委员会，香港证监会理财教育统筹委员会等。陈先生拥有丰富的金融、证券、财务管理经验。曾任野村国 际（香港）有限公司中国及香港研究部、亚洲区银行主管；里昂证券有限公司中国及香港金融部主管；毕马威中国高级顾问。陈先生毕业于伦敦大学政治经济学院经济学专业，获经济学硕士学位；拥有澳大利亚资深注册会计师资格 FCPA （Aust.）。陈先生自 2022 年 2 月起担任中国交建独立非执行董事。王清勤先生简历王清勤先生，1964年出生，中国国籍。王先生拥有丰富的建筑设计、科技管理经验。曾任中国建筑科学研究院党委委员、副院长，中国建筑科学研究院有限公司党委委员、副总经理。王先生毕业于哈尔滨建筑工程学院建筑热能工程专业，后于北京科技大学企业管理专业学习，获管理学博士学位；是教授级高级工程师。刘汝臣先生简历刘汝臣先生，1963年出生，中国国籍，现任中国建筑股份有限公司独立董事。刘先生拥有丰富的工程建设、企业管理经验。曾任中国铁道建筑总公司党委常委，中国铁建股份 有限公司副总裁、党委常委，中国铁道建筑集团有限公司党 委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、执行董事。刘先生毕业于中国人民解放军铁道兵学院工程机械专业，后于西南交通大学管理科学与工程专业学习，获管理学硕士学位；是正高级工程师。