尊敬的股东：根据《中华人民共和国公司法》和本行公司章程的规定，经汉口银行股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议，定于2026年2月5日（星期四）上午9:30在汉口银行大楼28楼2801会议室（武汉市江汉区建设大道933号）召开汉口银行股份有限公司2026年第一次临时股东会，现将有关事宜通知如下：一、会议基本情况（一）会议时间：2026年2月5日上午9:30—10:30。（二）会议地点：汉口银行大楼28楼2801会议室（武汉市江汉区建设大道933号）。（三）会议召开方式：本次会议采取现场会议+视频会议形式，本行股东可根据需要选择其中一种方式参会。（四）会议召集人：汉口银行股份有限公司董事会。二、出席会议人员（一）2026年1月29日（星期四）记载于本行股东名册的全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为现场出席或通过视频会议形式出席（被授权人不必为本行股东）；（二）本行章程中规定参会的其他人员；（三）本行聘任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。三、会议审议事项1．关于变更第七届董事会部分股东董事的议案（股东武汉金融控股（集团）有限公司提名变更董事）；2．关于变更第七届董事会部分股东董事的议案（股东联想控股股份有限公司提名变更董事）；3．关于2026年汉口银行股份有限公司与董事、高级管理人员及其关联方开展关联交易的议案。四、会议登记（一）登记资料1．法人股东持加盖单位公章的如下资料办理登记手续：如由法定代表人本人出席会议的，应提供如下资料：（1）营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件；（2）“股权证持有卡”复印件；（3）法定代表人在职证明原件（附件一）；（4）法定代表人本人身份证原件及复印件。如由法定代表人委托代理人出席会议的，应提供如下资料：（1）营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件；（2）“股权证持有卡”复印件；（3）书面授权委托书原件（附件二）；（4）代理人身份证原件及复印件。2．个人股东持如下资料办理登记手续：（1）“股权证持有卡”复印件；（2）出席人身份证原件及复印件。个人股东非本人出席会议的，还应出具授权委托书原件（附件二）、个人股东本人身份证复印件。（二）登记方式1. 现场参会股东或其代理人可于本通知发出后至2026年2月5日会议召开前，以专人送达、邮寄进行登记或在会议召开地点携带以上资料现场办理会议登记手续。现场登记时间及地点：2026年2月5日上午8:30-9:20，汉口银行大楼1楼大厅（武汉市江汉区建设大道933号）。2. 视频参会请股东或其代理人于2月3日前将登记资料扫描并发至本行联系人邮箱，于2月4日前将资料原件以专人送达或邮寄至本行董事会办公室。3．为便于统计股东参会情况，股东或其委托代理人请填写参会回执（附件三），并于1月29日前以电子邮件方式回复本行。本行在会议召开前按照参会回执中的联系方式另行通知视频参会相关事项。五、会议表决本次会议采取记名投票表决方式表决。现场参会的股东，在会议现场领取表决票进行表决。视频参会的股东，应当提前填写表决票（附件四），在2月4日前将有效填写并签署的表决票扫描件发至本行联系人邮箱，并将原件以专人送达或邮寄至本行董事会办公室。六、联系方式（一）通讯地址：汉口银行股份有限公司董事会办公室（武汉市江汉区建设大道933号）（二）邮政编码：430015；来函请在信封上注明“股东会”字样（三）联系人及联系方式：曾经理 027-82656003 104106@hkbchina.com段经理 027-82656393 106159@hkbchina.com七、其他事项（一）与会人员食宿费、交通费自理。（二）现场参会人员请于会议开始前到达会议地点，出示相关证件（包括出席人身份证原件、授权委托书原件等）验证入场。特此公告。汉口银行股份有限公司董事会2026年1月21日附件一.doc附件二.doc附件三.doc附件四.doc