2025-08-15国货航：2025-050 第二届董事会第四次会议决议公告

　　2025-08-15国货航：关于变更公司董事长的公告

　　2025-07-30国货航：关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告

　　选举新任董事长、董事会安全与战略委员会主任委员

　　公司于 2025 年 8 月 14 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》及《关于选举第二届董事会安全与战略委员会主任委员的议案》，全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事会董事长、公司第二届董事会安全与战略委员会主任委员（即召集人），任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　陈松，男，1972 年8月出生,管理学硕士。历任北京航空食品有限公司业务部经理，中国航空集团公司办公厅经理级秘书，中国航空（集团）有限公司董事会秘书，中国国际航空股份有限公司董事会秘书局副主任，中翼航空投资有限公司董事长、党委书记，中国国际货运航空股份有限公司党委书记。

　　证券代码：001391 证券简称：国货航公告编号：2025-051

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　关于变更公司董事长的公告

　　一、董事长辞任情况

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）于2025 年8月14日收到公司董事长阎非先生的辞职报告，阎非先生原定任期至2028年6月，因工作变动，申请自公司2025 年第三次临时股东会选举产生新任董事之日起辞去其担任的公司第二届董事会董事长、董事及安全与战略委员会主任委员职务。阎非先生辞职后不在公司及其下属子公司担任任何职务，并将按照公司相关管理制度做好交接工作。截至本公告披露之日，阎非先生未持有公司股票，亦未作出关于所持公司股份锁定的承诺。

　　根据《中国国际货运航空股份有限公司章程》等相关规定，阎非先生辞职后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生不利影响。

　　阎非先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对阎非先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、选举新任董事长、董事会安全与战略委员会主任委员

　　公司于 2025 年 8 月 14 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》及《关于选举第二届董事会安全与战略委员会主任委员的议案》，全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事会董事长、公司第二届董事会安全与战略委员会主任委员（即召集人），任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　三、备查文件

　　1.阎非先生的辞职报告；

　　2.第二届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2025 年8月15日

　　证券代码：001391 证券简称：国货航公告编号：2025-050

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025 年 8月14日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年7月30 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人（其中，邓健荣董事、郑家驹董事、熊伟董事、周治伟董事、张晓东董事、杨武董事通过通讯方式出席会议）。与会董事一致推举董事陈松先生主持本次会议。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

　　全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事会董事长，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于变更公司董事长的公告》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过了《关于选举第二届董事会安全与战略委员会主任委员的议案》

　　全体董事一致同意选举陈松先生担任公司第二届董事会安全与战略委员会主任委员，任期自董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于变更公司董事长的公告》。

　　表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2025 年8月15日

　　证券代码：001391 证券简称：国货航公告编号：2025-047

　　中国国际货运航空股份有限公司

　　关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告

　　中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 7 月29日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会审议通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提名陈松先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（陈松先生的简历详见附件），任期与第二届董事会的任期一致。前述事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会

　　审议。

　　公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名陈松先生为第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

　　上述非独立董事候选人的选举经公司股东会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　中国国际货运航空股份有限公司董事会

　　2025 年7月30日

　　附件：

　　陈松先生简历

　　陈松，男，1972 年8月出生,管理学硕士。历任北京航空食品有限公司业务部经理，中国航空集团公司办公厅经理级秘书，中国航空（集团）有限公司董事会秘书，中国国际航空股份有限公司董事会秘书局副主任，中翼航空投资有限公司董事长、党委书记，中国国际货运航空股份有限公司党委书记。

　　截至本公告披露之日，陈松先生未直接或间接持有公司股份。除在公司实际控制人控股子公司任职外，陈松先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。陈松先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得提名为董事的情形。